Il vend son Bitcoin contre du cash et repart avec une valise pleine de faux billets
Certaines arnaques en lien aux cryptomonnaies pourraient apparaître comme cocasses, si elles n’impliquaient pas la perte souvent importante de fonds. Une expérience douloureuse pour cet homme venu vendre ses BTC contre du cash à Montpellier, pour finalement repartir avec une valise pleine de faux billets.
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Il prend rendez-vous sur Internet pour vendre ses BTC
Il ne faut pas sous-estimer le nombre d'arnaques en embuscade dans l'écosystème des cryptomonnaies. Toutefois, la plupart d'entre elles peuvent être évitées à l'aide de quelques règles de base et d'une absence de précipitation souvent salutaire.
Quoi qu'il en soit, la faille la plus importante reste sans aucun doute possible l'erreur humaine. Et ce n'est pas ce détenteur de Bitcoin qui va dire le contraire, si l'on en croit la récente mésaventure qu'il vient de vivre à Montpellier, relatée dans les colonnes du Midi Libre.
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En effet, ce ressortissant d'un pays limitrophe de la France a décidé de vendre ses BTC, sans toutefois s'encombrer de passer par les canaux officiels et surveillés, comme une plateforme d'échange de cryptomonnaies. Une décision qui va rapidement s'avérer plus compliquée que prévu.
Selon les informations disponibles, l'opération aurait débuté sur Internet, avec comme lieu d'échange une chambre d'hôtel située dans la capitale héraultaise. Aucune information ne permet de connaître les détails de ces tractations, mais cela semble avoir été assez concluant pour valider ce rendez-vous improbable, digne des ventes de Bitcoin... avant 2013.
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La date de la rencontre est fixée au 18 octobre. Dans les faits, cela implique l'échange des BTC impliqués - dont le montant exact reste inconnu - contre un versement en liquide d'un montant estimé à 70 000 euros, dans une valise et visiblement en petites coupures.
Tout semble se passer comme prévu. Ce n'est que quelques heures après le départ des acheteurs que l'homme va finalement ressortir la valise, afin de contempler son butin. La stupeur laisse alors place à la consternation, lorsqu'il se rend compte que les billets soigneusement rangés sont en fait des faux grossiers dignes de simples photocopies, selon une source proche du dossier.
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Car l'affaire ne s'arrête pas là. Lorsque la victime se rend compte de la supercherie, elle s'empresse d'appeler la police pour déposer une plainte. Difficile de savoir comment cet homme a exposé les faits, mais cela a visiblement suffit pour enclencher l'ouverture d'une enquête pour escroquerie et usage de fausse monnaie.
Aucune information ne permet de savoir si le propriétaire initial des BTC va également devoir rendre des comptes, du fait de cette transaction largement supérieure à la limite légale encadrant les échanges entre particuliers, fixée à quelques milliers d'euros tout au plus.
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Lol, il a voulu tricher et frauder le fisc,il a perdu !
Il ne s'est pas dit que, dans un pays ou il est interdit de payer en espèces pour plus de 1000€, dans un pays où simplement retirer des espèces de sa banque est compliqué, recevoir 70k en espèces ne posait pas de risques ?
Et il n'a pas vérifié la somme ni les billets avant de transférer son bitcoin ?
C'est une belle grosse quiche, c'est tout : il perd son bitcoin et il risque une enquête des services fiscaux